长江材料: 第四届董事会第五次会议决议公告 新消息

2023-01-03 16:54:50   来源:

证券代码:001296   证券简称:长江材料    公告编号:2023-001

      重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,


(资料图片)

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”

                            )

第四届董事会第五次会议通知于 2022 年 12 月 27 日以邮件或书面方

式向全体董事发出,会议于 2022 年 12 月 30 日在公司会议室以现场

结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席会议董事 7

名(其中,独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议)。会议由公司

董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会

形成如下决议:

  (一)审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

  为满足全资子公司彰武长江材料科技有限公司日常经营发展需

要,提高其整体经营能力和行业竞争力,保证其长期稳定发展,公司

拟使用自有资金人民币 3,000 万元对其进行增资,增资的 3,000 万元

全部计入其资本公积。

  表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2023-002)

                              。

  三、备查文件

  第四届董事会第五次会议决议。

              重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

                         董事会

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